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        浙大网新科技股份公司[gōngsī]_威廉希尔网址

        作者:威廉希尔网址  发布日间:2018-11-28   浏览次数:896

          股票简称:浙大网新证券代码[dàimǎ]:600797编号:2018-074

          浙大网新科技股份公司[gōngsī]

          第九届董事会第九次会议决定告示

          本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          一、董事会会议召开景象。

          浙大网新科技股份公司[gōngsī]第九届董事会第九次会议于2018年11月19日通过通信表决方法召开。本次会议的通知已于11月9日向列位董事发出。应收到表决票11张,收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决法式切合《公司[gōngsī]法》及《章程》划定。

          二、董事会会议审议。景象。

          (一)审议。通过了关于增资浙大网新建设。投资。团体公司[gōngsī]暨关联[guānlián]买卖的议案

          表决景象。:同意6票、否决0票、弃权0票、回避5票

          关联[guānlián]董事史烈、沈越、赵建、张四纲、潘丽春回避本议案的表决。

          赞成公司[gōngsī]以自有资金11,848万元认购浙大网新建设。投资。团体公司[gōngsī](简称“网新建投”)新增注册资本10,000万元,1,848万元计入网新建投资。本公积。本次增资完成。后,公司[gōngsī]持有[chíyǒu]网新建投20%股权。

          公司[gōngsī]董事揭晓意见。如下:

          公司[gōngsī]增资网新建投事项[shìxiàng],将公司[gōngsī]在智慧都市业务板块的结构,促进[cùjìn]智慧都市业务不变增加,切合公司[gōngsī]将来生长诡计。本次增资完成。后,公司[gōngsī]将持有[chíyǒu]网新建投20%的股权。

          万邦资产评估公司[gōngsī]就本次增资标的公司[gōngsī]举行评估,并出具[chūjù]了《万邦评报〔2018〕194号资产评估告诉》作为[zuòwéi]本次增资订价参考依据[yījù]。买卖价钱以评估后果为,经双方协商决策,公允反应了标的资产的价值[jiàzhí],遵循公允、、公平的原则,审议。和抉择[juéyì]法式符律律例和性文件的划定,关联[guānlián]董事回避表决,不存在。侵害公司[gōngsī]及股东,出格是中小股东好处[lìyì]的环境。我们赞成将该议案提交公司[gōngsī]2018年第四次暂且股东大会。审议。。

          本议案尚需提交公司[gōngsī]2018年第四次暂且股东大会。审议。。

          具容具体披露。于2018年11月20日《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()的《关于增资浙大网新建设。投资。团体公司[gōngsī]暨关联[guānlián]买卖的告示》。

          (二)审议。通过了关于调解全资子公司[gōngsī]浙大网新体系工程。公司[gōngsī]担保[dānbǎo]额度分派的议案

          表决景象。:同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票

          赞成公司[gōngsī]在总授权。额度内为全资子公司[gōngsī]浙大网新体系工程。公司[gōngsī](简称“网新体系”)在银行股份公司[gōngsī]杭州高新手艺开辟。区支行的融资增添人民[rénmín]币1,000万元担保[dānbǎo],担保[dānbǎo]限期一年,担保[dānbǎo]方法为责任担保[dānbǎo]。

          即在总担保[dānbǎo]额度稳固的景象。下,公司[gōngsī]为网新体系提供的担保[dānbǎo]额度分派调解如下:为网新体系在银行股份公司[gōngsī]杭州高新手艺开辟。区支行的融资提供不高出人民[rénmín]币5,000万元的担保[dānbǎo],在上海浦东生长银行股份公司[gōngsī]杭州保俶支行的融资提供不高出人民[rénmín]币4,000万元担保[dānbǎo],在中信银行股份公司[gōngsī]杭州湖墅支行的融资提供不高出人民[rénmín]币1,000万元的担保[dānbǎo]。

          具容具体披露。于2018年11月20日《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()的《关于调解全资子公司[gōngsī]浙大网新体系工程。公司[gōngsī]担保[dānbǎo]额度分派的告示》。

          (三)审议。通过了关于控股子公司[gōngsī]浙江浙大网新图灵信息[xìnxī]科技公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]的议案

          表决景象。:同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票

          为支持公司[gōngsī]业务生长必要,赞成公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]浙江浙大网新图灵信息[xìnxī]科技公司[gōngsī]为公司[gōngsī]在交通[jiāotōng]银行股份公司[gōngsī]杭州庆春路支行的2,500万元贷款提供担保[dānbǎo],限期一年。

          具容具体披露。于2018年11月20日《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()的《关于控股子公司[gōngsī]浙江浙大网新图灵信息[xìnxī]科技公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]的告示》。

          (四)审议。通过了关于召开2018年第四次暂且股东大会。的议案

          表决景象。:同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票

          赞成公司[gōngsī]于2018年12月5日接纳现场记名投票。表决和收集投票。表决相连合的方法召开公司[gōngsī]2018年第四次暂且股东大会。。

          具容具体披露。于2018年11月20日《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()的《关于召开2018年第四次暂且股东大会。的通知》。

          特此告示。

          浙大网新科技股份公司[gōngsī]董事会

          二〇一八年十一月[yīyuè]十九日

          股票简称:浙大网新证券代码[dàimǎ]:600797编号:2018-075

          浙大网新科技股份公司[gōngsī]

          关于增资浙大网新建设。投资。团体公司[gōngsī]

          暨关联[guānlián]买卖的告示

          本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          内容[nèiróng]提醒:

          ●公司[gōngsī]拟以自有资金11,848万元认缴浙大网新建设。投资。团体公司[gōngsī](简称“网新建投”)新增注册资本10,000万元,1,848万元计入网新建投资。本公积。本次增资完成。后,公司[gōngsī]将持有[chíyǒu]网新建投20%的股权。

          ●本次买卖事项[shìxiàng]组成关联[guānlián]买卖,但不组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的资产重组。

          ●已往十二个月内,公司[gōngsī]未与本次买卖关联[guānlián]方产生买卖;与差异。关联[guānlián]人之间买卖种别的关联[guānlián]买卖到达3,000万元,并到达公司[gōngsī]一期经审计。净资产值5%,均已推行披露。。

          ●本次买卖尚需提交公司[gōngsī]2018年第四次暂且股东大会。审议。。

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          为了公司[gōngsī]智慧都市业务生长,借助[jièzhù]网新建投的项目资源拓展[tuòzhǎn]智慧都市业务局限,公司[gōngsī]拟以自有资金认缴网新建投新增注册资本10,000万元,增资完成。后,公司[gōngsī]将持有[chíyǒu]网新建投20%的股权。

          一、关联[guānlián]买卖概述