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        北京[běijīng]中关村科技生长(控股)股份公司[gōngsī]第六届董事会2018第_威廉希尔网址

        作者:威廉希尔网址  发布日间:2018-12-04   浏览次数:8132

          证券代码[dàimǎ]:000931证券简称:中关村告示编号:2018-107

          北京[běijīng]中关村科技生长(控股)股份公司[gōngsī]

          第六届董事会2018第十五次暂且会议决定告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          北京[běijīng]中关村科技生长(控股)股份公司[gōngsī]第六届董事会2018第十五次暂且会议通知于2018年11月15日以专人送达、邮件或传真[chuánzhēn]等方法发出,2018年11月21日会议以通信表决方法准期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开法式切合法令律例和《公司[gōngsī]章程》的划定。经与会董事负责接头研究,形成。决定:

          一、关于改换管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的议案;

          9票赞成,0票否决,0票弃权;

          表决后果:本议案得到通过。

          鉴于公司[gōngsī]原审计。机构中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)聘期已满,且已为公司[gōngsī]持续提供审计。服务。为确保公司[gōngsī]审计。事情的性和性,也为了更好地顺应公司[gōngsī]将来业务的生长必要,经评估,公司[gōngsī]拟聘用大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]2018告诉审计。机构、节制审计。机构。

          公司[gōngsī]已就改换管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所事项[shìxiàng]与中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)举行了事先[shìxiān],征得其领略和支持,中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)知悉本事项[shìxiàng]并确认无贰言。中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]提供审计。服务,在执业。进程中坚持审计。原则,、公平、公允地反应公司[gōngsī]财政状况,推行了审计。机构应尽的职责,从角度维护了公司[gōngsī]及其股东的权益。

          公司[gōngsī]董事会对中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。团队来为公司[gōngsī]审计。事情所做的辛苦起劲暗示感激。

          本议案已经董事签订赞成通过,尚需提交股东大会。审议。。

          详见公司[gōngsī]同日《关于改换管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所、礼聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所及其待遇的告示》(告示编号:2018-109)。

          二、关于礼聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所及其待遇的议案。

          9票赞成,0票否决,0票弃权;

          表决后果:本议案得到通过。

          为确保公司[gōngsī]审计。事情的性和性,也为了更好地顺应公司[gōngsī]将来业务的生长必要,经评估,公司[gōngsī]拟聘用大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]2018告诉审计。机构、节制审计。机构,聘期一年,用度为75万元,自股东大会。核准。之日起生效。

          本议案已经董事签订赞成通过,尚需提交股东大会。审议。。

          详见公司[gōngsī]同日《关于改换管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所、礼聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所及其待遇的告示》(告示编号:2018-109)。

          查文件:

          第六届董事会2018第十五次暂且会议决定

          特此告示

          北京[běijīng]中关村科技生长(控股)股份公司[gōngsī]

          董事会

          二O一八年十一月[yīyuè]二十一日

          证券代码[dàimǎ]:000931证券简称:中关村告示编号:2018-108

          北京[běijīng]中关村科技生长(控股)股份公司[gōngsī]

          第六届监事会2018第五次暂且会议决定告示

          本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          北京[běijīng]中关村科技生长(控股)股份公司[gōngsī]第六届监事会2018第五次暂且会议通知于2018年11月15日以专人送达、邮件或传真[chuánzhēn]等方法发出,2018年11月21日会议以通信表决方法准期召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召开法式切合法令律例和《公司[gōngsī]章程》的划定。经与会监事负责接头研究,形成。决定:

          一、关于改换管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的议案;

          3票赞成,0票否决,0票弃权。

          表决后果:本议案得到通过。

          鉴于公司[gōngsī]原审计。机构中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)聘期已满,且已为公司[gōngsī]持续提供审计。服务。为确保公司[gōngsī]审计。事情的性和性,也为了更好地顺应公司[gōngsī]将来业务的生长必要,经评估,公司[gōngsī]拟聘用大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]2018告诉审计。机构、节制审计。机构。

          公司[gōngsī]已就改换管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所事项[shìxiàng]与中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)举行了事先[shìxiān],征得其领略和支持,中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)知悉本事项[shìxiàng]并确认无贰言。中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]提供审计。服务,在执业。进程中坚持审计。原则,、公平、公允地反应公司[gōngsī]财政状况,推行了审计。机构应尽的职责,从角度维护了公司[gōngsī]及其股东的权益。

          公司[gōngsī]监事会对中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。团队来为公司[gōngsī]审计。事情所做的辛苦起劲暗示感激。

          本议案已经监事签订赞成通过,尚需提交股东大会。审议。。

          详见公司[gōngsī]同日《关于改换管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所、礼聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所及其待遇的告示》(告示编号:2018-109)。

          二、关于礼聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所及其待遇的议案。

          3票赞成,0票否决,0票弃权;

          表决后果:本议案得到通过。

          为确保公司[gōngsī]审计。事情的性和性,也为了更好地顺应公司[gōngsī]将来业务的生长必要,经评估,公司[gōngsī]拟聘用大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]2018告诉审计。机构、节制审计。机构,聘期一年,用度为75万元,自股东大会。核准。之日起生效。

          本议案已经监事签订赞成通过,尚需提交股东大会。审议。。

          详见公司[gōngsī]同日《关于改换管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所、礼聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所及其待遇的告示》(告示编号:2018-109)。

          查文件:

          第六届监事会2018第五次暂且会议决定

          特此告示

          北京[běijīng]中关村科技生长(控股)股份公司[gōngsī]

          监事会

          二O一八年十一月[yīyuè]二十一日

          证券代码[dàimǎ]:000931证券简称:中关村告示编号:2018-109

          北京[běijīng]中关村科技生长(控股)股份公司[gōngsī]

          关于改换管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所、

          礼聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所及其待遇的告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          为更好的顺应公司[gōngsī]将来业务生长必要,公司[gōngsī]董事会及治理层经由谨慎研究,拟改换2018告诉审计。机构、节制审计。机构,现将事项[shìxiàng]说明如下:

          一、变动管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的景象。说明:

          鉴于公司[gōngsī]原审计。机构中兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)聘期已满,且已为公司[gōngsī]持续提供审计。服务。为确保公司[gōngsī]审计。事情的性和性,也为了更好地顺应公司[gōngsī]将来业务的生长必要,经评估,公司[gōngsī]拟聘用大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)(简称为:大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所)为公司[gōngsī]2018告诉审计。机构、节制审计。机构。